AML-Richtlinie

1. Zweck

Alawin Casino verpflichtet sich, Geldwäsche und den Missbrauch von Zahlungsmethoden auf unserer Plattform zu verhindern. Unser Ziel ist es, die Identität jedes Kunden zuverlässig zu bestätigen und sicherzustellen, dass die auf dem Konto genutzten Zahlungsmethoden tatsächlich diesem Kunden gehören.

2. Verantwortlicher Betreiber

Alawin Casino wird von der 3-102-943563 SRL betrieben, einem in Costa Rica registrierten Unternehmen. Die Zahlungsabwicklung erfolgt durch die irische Morada Horizon Services Limited (Firmennummer 781093). Unsere Verifizierungs- und Überwachungsverfahren orientieren sich an international anerkannten Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche.

3. Was Geldwäsche umfasst

Geldwäsche umfasst das Umwandeln, Übertragen, Verbergen oder anderweitige Verwenden von Mitteln, die aus kriminellen Aktivitäten stammen, um deren Herkunft zu verschleiern oder jemandem zu helfen, den rechtlichen Konsequenzen seiner Handlungen zu entgehen. Unsere Kontrollen sind darauf ausgelegt, dies sowohl auf Konto- als auch auf Transaktionsebene zu erkennen.

4. Identitätsverifizierung

Kontokontrollen beginnen spätestens vor der ersten Auszahlung, bei verdächtigen Transaktionen oder wenn unsere Risikobewertung ein erhöhtes Risiko aufzeigt. Je nach Risikoeinstufung deines Kontos wenden wir vereinfachte, standardisierte oder verstärkte Prüfverfahren an. Der Prozess umfasst in der Regel:

• Ein offizielles Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein), gültig für mindestens 3 weitere Monate.
• Einen Wohnsitznachweis (Kontoauszug oder Versorgungsrechnung), ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate.
• Bei Kartenzahlungen einen Nachweis der genutzten Zahlungsmethode.
• Gegebenenfalls ein Selfie, auf dem du und dein Ausweisdokument gleichzeitig erkennbar seid.

Dokumente können über den Dienst eingereicht werden, innerhalb eines Monats nach unserer Anforderung. Die Prüfung schließen wir üblicherweise innerhalb von 24 bis 48 Stunden ab; nicht verifizierte Konten riskieren den Verlust von Guthaben und eine dauerhafte Schließung. Siehe unsere Seite KYC-Verifizierung für weitere Informationen.

5. Transaktionsüberwachung

Ein- und Auszahlungen werden kontinuierlich auf ungewöhnliche oder verdächtige Muster überwacht, durch eine Kombination aus automatisierten Kontrollen und manueller Prüfung – das gilt auch für Transaktionen in Kryptowährungen. Auszahlungsanträge werden von unserem Kassenteam bearbeitet, sobald die Identitätsprüfung abgeschlossen ist; Kryptozahlungen erreichen dich in der Regel am schnellsten.

6. Meldewesen

Kann die rechtmäßige Herkunft von Mitteln nicht festgestellt werden, wird die Transaktion intern geprüft. Je nach Ergebnis kann dies zu einer Meldung an die zuständige Behörde und, falls erforderlich, zur Schließung des betreffenden Kontos führen.

7. Datenverarbeitung

Zu Verifizierungs- und Überwachungszwecken erhobene Informationen werden verschlüsselt gespeichert, vertraulich behandelt und nicht an Dritte verkauft. Sie werden ausschließlich weitergegeben, wenn es das Gesetz verlangt oder wenn es zur Verhinderung von Geldwäsche erforderlich ist.

8. Kontakt

Fragen, Anliegen oder Hinweise auf verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit dieser AML-Richtlinie kannst du jederzeit an support@alawin.com oder über den Live-Chat richten, der rund um die Uhr verfügbar ist.

Diese Seite stellt unsere AML-Richtlinie in einfacher Sprache für Spieler dar.